Cообщение для акционеров ПАО РОСБАНК

Публичное акционерное общество РОСБАНК

место нахождения общества: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО РОСБАНК !

Совет директоров Публичного акционерного общества РОСБАНК 22 мая 2020 года принял решение о проведении 26 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (далее по тексту - Собрание акционеров) со следующей повесткой дня:

  1. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2019 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
  2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2019 года.
  3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
  4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
  5. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
  6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

Форма проведения Собрания акционеров – заочное голосование.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров ПАО РОСБАНК: 02 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и сообщений о волеизъявлении: 26 июня 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.

С информацией (материалами) можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 05 по 26 июня 2020 года, с 10 до 16 часов по московскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Беспалова Ю.Е. тел: (495) 662-13-00, доб. 15539, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29. Также с информацией (материалами) можно ознакомиться на сайте ПАО РОСБАНК в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-osa/.

Совет директоров ПАО РОСБАНК