Публичное акционерное общество РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Место нахождения и адрес ПАО РОСБАНК: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества РОСБАНК

(далее по тексту - Собрание)

Вид Собрания: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 19.02.2019.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.03.2019.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Председатель Собрания: Поляков И.А.

Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполнял регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), уполномоченное лицо: Быковский М.Ю.

Повестка дня:

О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».
Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.
О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.
Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».

По вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Бушуеву Анастасию Валерьевну на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

По вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров.

По вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, список учредителей (участников) ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

По вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

По вопросу № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

Председатель Собрания: п/п И.А. Поляков

Секретарь Собрания: п/п Т.И. Ярошенко