Cообщение для акционеров ПАО РОСБАНК
Публичное акционерное общество РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
Место нахождения и адрес ПАО РОСБАНК: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества РОСБАНК
(далее по тексту - Собрание)
Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 19.02.2019.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.03.2019.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Председатель Собрания: Поляков И.А.
Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполнял регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), уполномоченное лицо: Быковский М.Ю.
Повестка дня:
- О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».
- Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.
- О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
- Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
- Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.
- Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».
По вопросу № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Бушуеву Анастасию Валерьевну на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.
По вопросу № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров.
По вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, список учредителей (участников) ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.
По вопросу № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.
По вопросу № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`401`853.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`401`853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`638`934.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» - 1`550`638`934 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».
Председатель Собрания: п/п И.А. Поляков
Секретарь Собрания: п/п Т.И. Ярошенко