Cообщение для акционеров ПАО РОСБАНК

Публичное акционерное общество РОСБАНК

место нахождения общества: 107078,  г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО РОСБАНК !

Совет директоров Публичного акционерного общества РОСБАНК 16 мая 2019 года принял решение о проведении 20 июня 2019 года с 10 часов годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (далее по тексту - Собрание акционеров) по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров – 9 часов, со следующей повесткой дня:

  1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
  2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
  5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
  6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
  7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Форма проведения Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров ПАО РОСБАНК: 27 мая 2019 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN  код - RU000A0HHK26.

С информацией (материалами) можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, начиная с 31 мая 2019 года, с 10 до 16 часов по московскому времени в рабочие дни, до момента закрытия Собрания акционеров. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Куманова Е.Г. тел: (495) 662-13-00, доб. 15542, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

Для участия в Собрании акционеров акционерам - физическим лицам и руководителям организаций - акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие в Собрании акционеров по доверенности, - также и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Совет директоров ПАО РОСБАНК