Публичное акционерное общество РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества РОСБАНК

(далее - Собрание)

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 27.05.2019.

Дата проведения Собрания: 20.06.2019.

Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Председатель Собрания: Поляков И.А.

Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполняет регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), уполномоченное лицо: Кочнев Р.М.

Повестка дня:

О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов

Принятое решение:

Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год.

По вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за» 1`550`638`946 голосов
«против» 71 голос
«воздержался» 0 голосов

Принятое решение:

Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов.

По вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 15`511`251`370 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 15`511`251`370 при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 15`506`394`240 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Результаты голосования:

Кандидат	Число набранных голосов
1. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин	1`550`638`995
2. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер	1`550`638`995
3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена	1`550`639`105
4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив	1`550`639`105
5. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари	1`550`638`995
6. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф	1`550`638`995
7. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич	1`550`639`095
8. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо	1`550`638`995
9. СОМА Джованни Лука	1`550`638`995
10. ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль	1`550`638`995
Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе:

ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо
СОМА Джованни Лука
ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Результаты голосования:

«за» 1`550`638`935 голосов
«против» 71 голос
«воздержался» 0 голосов

Принятое решение:

Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выплачивать Ханне-Леене ЛОЙККАНЕН, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Компенсировать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Председатель Собрания: п/п И.А. Поляков

Секретарь Собрания: п/п Т.И. Ярошенко