Cообщение для акционеров ПАО РОСБАНК

 

 

Публичное акционерное общество РОСБАНК

ПАО РОСБАНК

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

на годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества РОСБАНК

 (далее - Собрание)

 

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 27.05.2019.

Дата проведения Собрания: 20.06.2019.

Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Председатель Собрания: Поляков И.А.

Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполняет регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), уполномоченное лицо: Кочнев Р.М.

 

Повестка дня:

 

  1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
  2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.
  4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
  5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
  6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
  7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ:

 

По вопросу № 1:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:
 
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
 

Принятое решение:

Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

 

 

По вопросу № 2:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:
 
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
 

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год.

 

 

По вопросу № 3:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:
 
«за» 1`550`638`946 голосов
«против» 71 голос
«воздержался» 0 голосов
 

Принятое решение:

Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

 

 

По вопросу № 4:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:
 
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
 

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов.

 

 

По вопросу № 5:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 15`511`251`370 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 15`511`251`370 при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 15`506`394`240 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

 

Результаты голосования:

КандидатЧисло набранных голосов
1. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин1`550`638`995
2. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер1`550`638`995
3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена1`550`639`105
4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив1`550`639`105
5. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари1`550`638`995
6. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф1`550`638`995
7. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич1`550`639`095
8. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо1`550`638`995
9. СОМА Джованни Лука1`550`638`995
10. ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль1`550`638`995
Против всех кандидатов:0
Воздержался по всем кандидатам:0

 
 Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе:

 

  1. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
  2. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
  3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
  4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
  5. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
  6. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
  7. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
  8. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо
  9. СОМА Джованни Лука
  10. ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль
                           

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

По вопросу № 6:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:
 
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
 

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».

 
 

По вопросу № 7:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

 

Результаты голосования:
 
«за» 1`550`638`935 голосов
«против» 71 голос
«воздержался» 0 голосов
 

 

Принятое решение:

  1. Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  4. Выплачивать Ханне-Леене ЛОЙККАНЕН, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  5. Компенсировать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

 

 

 

Председатель Собрания:                                                     п/п                                                И.А. Поляков

 

Секретарь Собрания:                                                            п/п                                                Т.И. Ярошенко