Cообщение для акционеров ПАО РОСБАНК
Публичное акционерное общество РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
Место нахождения: г. Москва.
Адрес: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества РОСБАНК
(далее - Собрание)
Вид Собрания: годовое.
Форма проведения Собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 27.05.2019.
Дата проведения Собрания: 20.06.2019.
Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.
Председатель Собрания: Поляков И.А.
Секретарь Собрания: Ярошенко Т.И.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО РОСБАНК выполняет регистратор ПАО РОСБАНК – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), уполномоченное лицо: Кочнев Р.М.
Повестка дня:
- О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
- Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.
- Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
- Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
- Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
- О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
По вопросу № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год.
По вопросу № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» 1`550`638`946 голосов
«против» 71 голос
«воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
По вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов.
По вопросу № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 15`511`251`370 голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 15`511`251`370 при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 15`506`394`240 голосов при кумулятивном голосовании.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Кандидат | Число набранных голосов |
1. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин | 1`550`638`995 |
2. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер | 1`550`638`995 |
3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена | 1`550`639`105 |
4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив | 1`550`639`105 |
5. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари | 1`550`638`995 |
6. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф | 1`550`638`995 |
7. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич | 1`550`639`095 |
8. САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо | 1`550`638`995 |
9. СОМА Джованни Лука | 1`550`638`995 |
10. ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль | 1`550`638`995 |
Против всех кандидатов: | 0 |
Воздержался по всем кандидатам: | 0 |
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе:
- ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
- ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
- ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
- ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
- ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
- ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
- ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
- САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо
- СОМА Джованни Лука
- ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» 1`550`639`017 голосов
«против» 10 голосов
«воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг».
По вопросу № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`551`125`137.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П - 1`551`125`137.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 1`550`639`424.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:
Результаты голосования:
«за» 1`550`638`935 голосов
«против» 71 голос
«воздержался» 0 голосов
Принятое решение:
- Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Выплачивать Ханне-Леене ЛОЙККАНЕН, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Компенсировать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Председатель Собрания: п/п И.А. Поляков
Секретарь Собрания: п/п Т.И. Ярошенко