О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

23.05.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

 

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

 

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2018.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 9 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 8 часов 30 минут.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2018.

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6. Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК.

7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.

8. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информационными материалами можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, начиная с 06 июня 2018 года, с 10.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни, до момента закрытия Собрания акционеров. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Беспалова Ю.Е. тел: (495) 662-13-00, доб. 15539, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 23 мая 2018 года  М.П.