О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
09.04.2018 Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений: Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: 1. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича 13 апреля 2018 года. 2. Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича. 3. Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну расторгнуть трудовой договор с Олюниным Дмитрием Юрьевичем 13 апреля 2018 года (последний день работы) по инициативе работника. 4. В соответствии с пунктом 13.2.11 Устава ПАО РОСБАНК возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК на Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича с 14 апреля 2018 года. Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну подписать приказ о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК на Полякова Илью Андреевича. 5. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК. 6. Предоставить Первому заместителю Председателя Правления - члену Правления ПАО РОСБАНК Прудану-Токканье Андре, Марку, Ришару право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК. 7. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Полякова Ильи Андреевича назначить его на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК. 8. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК Дидье Огеля подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: - фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Поляков Илья Андреевич, Российская Федерация, г.Москва, ИНН 773124678567. - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года, Протокол № 8.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата 09 апреля 2018 года. | М.П. |