О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

09.04.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

1.         Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича 13 апреля 2018 года.

2.         Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича.

3.         Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну расторгнуть трудовой договор с Олюниным Дмитрием Юрьевичем 13 апреля 2018 года (последний день работы) по инициативе работника.

4.         В соответствии с пунктом 13.2.11 Устава ПАО РОСБАНК возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК на Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича с 14 апреля 2018 года.

            Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну подписать приказ о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК на Полякова Илью Андреевича.

5.         Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

6.         Предоставить Первому заместителю Председателя Правления - члену Правления ПАО РОСБАНК Прудану-Токканье Андре, Марку, Ришару право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

7.         После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Полякова Ильи Андреевича назначить его на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

8.         Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК Дидье Огеля подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Поляков Илья Андреевич, Российская Федерация, г.Москва, ИНН 773124678567.

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года, Протокол № 8.

3. Подпись