О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

09.04.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

1.         Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича 13 апреля 2018 года.

2.         Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об освобождении от должности Председателя Правления ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича.

3.         Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну расторгнуть трудовой договор с Олюниным Дмитрием Юрьевичем 13 апреля 2018 года (последний день работы) по инициативе работника.

4.         В соответствии с пунктом 13.2.11 Устава ПАО РОСБАНК возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК на Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича с 14 апреля 2018 года.

            Уполномочить Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Шайхину Перизат Шаймуратовну подписать приказ о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК на Полякова Илью Андреевича.

5.         Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

6.         Предоставить Первому заместителю Председателя Правления - члену Правления ПАО РОСБАНК Прудану-Токканье Андре, Марку, Ришару право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

7.         После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Полякова Ильи Андреевича назначить его на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

8.         Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК Дидье Огеля подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением Полякова Ильи Андреевича на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

 

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Поляков Илья Андреевич, Российская Федерация, г.Москва, ИНН 773124678567.

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года.

 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года, Протокол № 8.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
              ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата 09 апреля 2018 года.  М.П.