О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

06 декабря 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2019.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2019.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об отчете «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК на 01.10.2019».

2. Об отчете «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.10.2019».

3. Об отчете «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2019».

4. Об отчете «О значимых рисках банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2019».

5. Об отчете «О контроле лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2019».

6. Об отчете «О выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в третьем квартале 2019 года».

7. Об отчете «О выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений значимых рисков банковской группы ПАО РОСБАНК в третьем квартале 2019 года».

8. Об утверждении Политики определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

9. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

10. Об утверждении Информационной политики ПАО РОСБАНК.

11. О члене Правления ПАО РОСБАНК.

12. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 06 декабря 2019 года.                           М.П.