О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

07.10.2020
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.10.2020.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.10.2020.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.

2. О дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

4. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.

5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

6. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

7. Об определении персонального состава Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

8. Об определении персонального состава Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

10. Об одобрении возможности установления лимита риска на группу связанных клиентов.

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)

Т.И. Ярошенко

 

3.2. Дата: 07.10.2020

М.П.