О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

15 мая 2019 года
 

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2019.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2019.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате, месте, времени и форме его проведения.

2.         О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

3.         О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

4.         О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.

5.         О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

6.         О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

7.         О предварительном утверждении Годового отчета ПАО РОСБАНК за 2018 год.

8.         Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

9.         О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

10.       Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)

 

Т.И. Ярошенко

 

3.2. Дата: 15 мая 2019 года.

М.П.