О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

18 декабря 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2019.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2019.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Политики управления риском концентраций ПАО РОСБАНК.

2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

3. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК.

4. Об утверждении Политики оценки и управления стратегическим риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

5. Об отчете «О результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в горизонте стресс-тестирования с 01.01.2020 по 01.01.2023».

6. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК на 2020 год.

7. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2020 год.

8. Об утверждении отчета «Карта рисков ПАО РОСБАНК на 2020 год».

9. Об утверждении отчета «Карта рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2020 год».

10. Об утверждении Политики по управлению и контролю ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК.

11. Об утверждении Политики восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

12. Об одобрении возможности установления лимита риска на группу связанных клиентов.

13. О размещении ценных бумаг ПАО РОСБАНК – структурных облигаций серии 01.

14. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ПАО РОСБАНК – структурных облигаций серии 01.

15. Утверждение Проспекта ценных бумаг ПАО РОСБАНК – структурных облигаций серии 01.
 

3. Подпись

 
3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)

Т.И. Ярошенко

 

3.2. Дата: 18 декабря 2019 года.

М.П.