О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

30 июля 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.07.2019.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2019.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Политики управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

2. Об утверждении Положения о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

3. Об утверждении Отчета о результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК.

4. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 2019 год.

5. Об утверждении Отчета о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019.

6. Об Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 2 квартал 2019 года.

7. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

8. О члене Правления ПАО РОСБАНК.

 
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 30 июля 2019 года.                           М.П.