О принятии Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК решения о реорганизации в форме присоединения к нему дочернего общества АО «КБ ДельтаКредит»

Информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК о принятии Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК решения о реорганизации в форме присоединения к нему дочернего общества АО «КБ ДельтаКредит»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
           

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 марта 2019 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».

2. Об утверждении Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.

4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.

6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:

Принятое решение:

Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».

По вопросу №2:

Принятое решение:

Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Бушуеву Анастасию Валерьевну на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

По вопросу №3:

Принятое решение:

Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров.

По вопросу №4:

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, список учредителей (участников) ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

По вопросу №5:

Принятое решение:

Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:

Принятое решение:

Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 марта 2019 года, № 54.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.
 

Корпоративный секретарь ПАО РОСБАНК

Т.И. Ярошенко

Дата: 20 марта 2019 года