О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

11 ноября 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 28.10.2019.

 

По вопросу №2:

1.1. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны на должность члена Правления – Директора по операционной деятельности ПАО РОСБАНК.

1.2.         Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны на должность члена Правления – Директора по операционной деятельности ПАО РОСБАНК.

1.3. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны назначить ее на должность члена Правления – Директора по операционной деятельности ПАО РОСБАНК.  

1.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны на должность члена Правления – Директора по операционной деятельности ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №3:

1. Перевести ШАЙХИНУ Перизат Шаймуратовну, заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК, на должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК.

2. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с переводом ШАЙХИНОЙ Перизат Шаймуратовны на должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

1.  Прекратить полномочия члена Правления - Директора по информационным технологиям ПАО РОСБАНК СОТИНА Дениса Владимировича 15 ноября 2019 года (последний день работы).

2.  Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, расторгнуть трудовой договор с СОТИНЫМ Денисом Владимировичем 15 ноября 2019 года (последний день работы).

 

По вопросу №5:

Принять решение о прекращении участия ПАО РОСБАНК в некоммерческой организации в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу №6:

Принять решение о вступлении ПАО РОСБАНК в некоммерческую организацию в соответствии с Приложением № 2.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2019 года, Протокол № 24.
 

 

3. Подпись

 
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 11 ноября 2019 года.                                М.П.