О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

20 декабря 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА А.А. о финансовых результатах и деловой активности ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 3-й квартал 2019 года, прогноз результатов за 2019 год и утвердить бюджет на 2020 год (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

2.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК ПАРЕРА Ж.-Л.А.Ж.

2.2. Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 19.12.2019 (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

3.1. Утвердить план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2020 год (Приложение № 3).

3.2. Утвердить изменения в план проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 4).

 

По вопросу № 4:

4.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК ЛОЙККАНЕН Х.-Л.

4.2. Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 12.12.2019 года (Приложение № 5).

4.3.         Принять к сведению результаты независимой оценки системы оплаты труда в ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу № 5:

5.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК ОТТЕНВЕЛТЕРА Б.Ж.М.

5.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 19.12.2019 (Приложение № 6).

 

По вопросу № 6:

Утвердить Политику по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 7).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 года, Протокол № 28.
 

 

3. Подпись

 
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 20 декабря 2019 года.                                М.П.