О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

31 июля 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК  (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

Утвердить Положение о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК  (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

Утвердить Отчет «Результаты проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК» (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 2019 год (Приложение № 4).

 

По вопросу №5:

Утвердить Отчет о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 5).

 

По вопросу №6:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 2 квартал 2019 года (Приложение № 6).

 

По вопросу №7:

Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 29.07.2019.

 

По вопросу №8:

1.  Прекратить полномочия Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК ДЕНИ Арно, Жана, Бернара, Мари 26 августа 2019 года (последний день работы).

2.  Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, расторгнуть трудовой договор с ДЕНИ Арно, Жаном, Бернаром, Мари 26 августа 2019 года (последний день работы).

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года, Протокол № 19.
 

 

3. Подпись

 
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 31 июля 2019 года.                                М.П.