О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2019 году следующий вопрос, предложенный акционером ПАО РОСБАНК:

1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО РОСБАНК:

1. Де Сэвр Одиль,

2. Дюшоле Мари-Кристин,

3. Лойкканен Ханна-Леена,

4. Огель Дидье,

5. Оттенвелтер Бенуа,

6. Парер Жан-Люк,

7. Поляков Илья Андреевич,

8. Санчес Инсера Бернардо,

9. Сома Джованни Лука,

10. Хейм Филипп.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2019 года, Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО РОСБАНК

___________________________

                 (подпись)

Т.И. Ярошенко          

3.2. Дата: 05 апреля 2019 года.                               

М.П.