О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

03 сентября 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Утвердить модель корпоративного управления дочерних обществ ПАО РОСБАНК (версия 2.0) в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу №2:

В соответствии с письмом Банка России от 09.07.2019 № 06-14-2/5261 принять к сведению Руководство для членов совета директоров финансовой организации и изложенные в нем рекомендации.

 

По вопросу №3:

Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 29.08.2019.

 

По вопросу №4:

1.1. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ЛОЛЫ Алексея Андреевича на должность члена Правления – Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК.

1.2.         Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы,  необходимые в связи с согласованием кандидатуры ЛОЛЫ Алексея Андреевича на должность члена Правления – Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК.

1.3. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры ЛОЛЫ Алексея Андреевича назначить его  на должность члена Правления – Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК. 

1.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  ЛОЛЫ Алексея Андреевича на должность члена Правления – Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2019 года, Протокол № 20.
 

 

3. Подпись

 
 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)
 

Т.И. Ярошенко

                
3.2. Дата: 03 сентября 2019 года.                                М.П.