О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

11 декабря 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 11:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 12:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению отчет «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК на 01.10.2019» (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

Принять к сведению отчет «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.10.2019» (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2019» (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению отчет «О значимых рисках банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2019» (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению отчет «О контроле лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2019» (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Принять к сведению отчет «О выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в третьем квартале 2019 года» (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Принять к сведению отчет «О выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений значимых рисков банковской группы ПАО РОСБАНК в третьем квартале 2019 года» (Приложение № 7).

 

По вопросу № 8:

Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.3) (Приложение № 8).

 

По вопросу № 9:

Утвердить Политику по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 4) (Приложение № 9).

 

По вопросу № 10:

Утвердить Информационную политику ПАО РОСБАНК (версия 2.0) (Приложение № 10).

 

По вопросу № 11:

1.            Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры члена Правления - Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК ЛОЛЫ Алексея Андреевича на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

2.            Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры члена Правления - Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК ЛОЛЫ Алексея Андреевича на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

3.            После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры члена Правления - Директора по розничному бизнесу ПАО РОСБАНК ЛОЛЫ Алексея Андреевича на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК возлагать на него исполнение обязанностей Председателя Правления на период временного отсутствия Председателя Правления ПАО РОСБАНК. Период временного отсутствия определяется в приказе Председателя Правления о возложении исполнения обязанностей.

 

По вопросу № 12:

1.            Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА Александра Алексеевича на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

2.            Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА Александра Алексеевича на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

3.            После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА Александра Алексеевича на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК возлагать на него исполнение обязанностей Председателя Правления на период временного отсутствия Председателя Правления ПАО РОСБАНК. Период временного отсутствия определяется в приказе Председателя Правления о возложении исполнения обязанностей.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2019 года, Протокол № 27.
 

 

3. Подпись

 
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)

Т.И. Ярошенко

              

3.2. Дата: 11 декабря 2019 года.

М.П.