О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

13 ноября 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

1.            Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны, Директора по операционной деятельности ПАО РОСБАНК, на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК, возлагаемых на ВОЕВОДИНУ Наталью Викторовну после назначения ее на должность члена Правления - Директора по операционной деятельности ПАО РОСБАНК.

2.            Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

3.            После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры ВОЕВОДИНОЙ Натальи Викторовны на периодическое (неоднократное) временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО РОСБАНК возлагать на нее исполнение обязанностей Председателя Правления на период временного отсутствия Председателя Правления ПАО РОСБАНК. Период временного отсутствия определяется в приказе Председателя Правления о возложении исполнения обязанностей.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2019 года, Протокол № 25.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК

___________________________

                 (подпись)

Т.И. Ярошенко

3.2. Дата: 13 ноября 2019 года.                                М.П.