Цвет сайта
Изображения
Расстояние между буквами
Шрифт
Отделения и банкоматы
Связаться

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

19 июня 2019 года
 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Принять к сведению Отчет об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

Принять к сведению Отчет об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 4).

 

По вопросу №5:

Принять к сведению Отчет о выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в первом квартале 2019 года (Приложение № 5).

 

По вопросу №6:

Принять к сведению Отчет о выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений значимых рисков банковской группы ПАО РОСБАНК в первом квартале 2019 года (Приложение № 6).

 

По вопросу №7:

Принять к сведению Отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2019 (Приложение № 7).

 

По вопросу №8:

Утвердить результаты оценки состояния корпоративного управления в ПАО РОСБАНК (Приложение № 8).

 

По вопросу №9:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 9.

 

По вопросу №10:

Принять решение о вступлении в Союз Торгово-промышленная палата г. Дзержинска Нижегородской области (ОГРН 1025200004059).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2019 года, Протокол № 13.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 19 июня 2019 года.                                М.П.