О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

20 декабря 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 11:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 12:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 13:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 14:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 15:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 1.3) (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0) (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 2.0) (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Утвердить Политику оценки и управления стратегическим риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Утвердить отчет «О результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в горизонте стресс-тестирования с 01.01.2020 по 01.01.2023» (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Утвердить Структуру риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК на 2020 год (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2020 год (Приложение № 7).

 

По вопросу № 8:

Утвердить отчет «Карта рисков ПАО РОСБАНК на 2020 год» (Приложение № 8).

 

По вопросу № 9:

Утвердить отчет «Карта рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2020 год» (Приложение № 9).

 

По вопросу № 10:

Утвердить Политику по управлению и контролю ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 10).

 

По вопросу № 11:

Утвердить Политику восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 2.0) (Приложение № 11).

 

По вопросу № 12:

Одобрить возможность установления лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 12.

 

По вопросу № 13:

Разместить структурные процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения в случаях, не зависящих от воли ПАО РОСБАНК (далее - Кредитная организация – эмитент), размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации) с учетом характеристик, порядка и условий их размещения, изложенных в приложении № 13.

 

По вопросу № 14:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – структурных процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения в случаях, не зависящих от воли Кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке.

 

По вопросу № 15:

Утвердить Проспект ценных бумаг - структурных процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения в случаях, не зависящих от воли Кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 года, Протокол № 29.
 

 

3. Подпись

 
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 20 декабря 2019 года.                                М.П.