О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

24 июля 2019 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу №2:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на условиях согласно Приложению № 2.

 

По вопросу №3:

3.1.         Прекратить полномочия Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Прудана-Токканье Андре, Марка, Ришара 29 августа 2019 года (последний день работы).

3.2.         Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, расторгнуть трудовой договор с Пруданом-Токканье Андре, Марком, Ришаром 29 августа 2019 года (последний день работы).

 

По вопросу №4:

4.1.         Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Русевой Марии Койчевой на должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК.

4.2.         Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы,  необходимые в связи с согласованием кандидатуры Русевой Марии Койчевой на должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК.

4.3.         После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Русевой Марии Койчевой назначить ее  на должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК.

4.4.         Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  Русевой Марии Койчевой на  должность Первого заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 года.

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 года, Протокол № 17.
 

 

3. Подпись

 
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 24 июля 2019 года.                                М.П.