О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

26 июля 2019 года
 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК ОВЧИННИКОВА А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 1 полугодии 2019 года и прогноз на 2019 год (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

2.1.         Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК ПАРЕРА Ж.-Л.А.Ж.

2.2.         Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 25.07.2019 (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита, включая информацию о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита по состоянию на 19.07.2019 и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений по состоянию на 15.07.2019 (Приложение №3).

 

По вопросу №4:

4.1.         Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК ОТТЕНВЕЛТЕРА Б.Ж.М.

4.2.         Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 25.07.2019 (Приложение № 4).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2019 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2019 года, Протокол № 18.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 26 июля 2019 года.                                М.П.