О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

16 мая 2019 года
           

2. Содержание сообщения

 
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

 

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

 

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2019.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 9 часов 00 минут.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.05.2019.

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.  О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

2.  Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.

3.  О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года.

4.  Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5.  Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6.  Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

7.  О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) можно ознакомиться или получить их по письменному запросу в Службе корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК по адресу: г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, начиная с 31 мая 2019 года, с 10 до 16 часов по московскому времени в рабочие дни, до момента закрытия Собрания акционеров. Контактные лица: Пелипенко М.В. тел: (495) 234-90-93, Куманова Е.Г. тел: (495) 662-13-00, доб. 15542, Ярошенко Т.И. тел.: (495) 223-28-29.

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.

 

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК принял Совет директоров ПАО РОСБАНК 16.05.2019, Протокол №11 от 16.05.2019.
 

3. Подпись

 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 16 мая 2019 года                                     М.П.