О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
13.06.2018 «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 9: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 1).
По вопросу №2: Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 2).
По вопросу №3: Принять к сведению Отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 3).
По вопросу №4: Принять к сведению Отчет об управлении риском концентраций по состоянию на 01.04.2018. (Приложение № 4).
По вопросу №5: Принять к сведению Отчет об использовании риск-аппетита по состоянию на 01.04.2018 (Приложение № 5).
По вопросу №6: Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 6).
По вопросу №7: Утвердить Структуру риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2018 год (Приложение № 7).
По вопросу №8: Утвердить Положение о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 8).
По вопросу №9: Утвердить Политику определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (Приложение № 9).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2018 года, Протокол № 13. 3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата: 13 июня 2018 года. | М.П. |