О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

18.05.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2018.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2018.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате, месте, времени и форме его проведения.

2.         О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

3.         О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

4.         О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и бюллетенях для голосования.

5.         О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

6.         О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

7.         О предварительном утверждении Годового отчета ПАО РОСБАНК за 2017 год.

8.         О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

9.         О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

10.       О полномочиях Председателя Правления ПАО РОСБАНК по подписанию дополнительных соглашений к трудовым договорам.

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
              ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата 18 мая 2018 года.   М.П.