О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25.02.2019


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)25 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2019.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2019.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2018 года.

2. Об Отчете Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2018 года.

3. Об Отчете о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года.

4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. Об Отчете об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019.

6. Об Отчете об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019.

7. Об Отчете по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019.

8. Об одобрении возможности изменения лимита риска на клиента.

9. Об открытии филиала ПАО РОСБАНК.

 
 

3. Подпись

3.1.      Корпоративный секретарь___________________________Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК (подпись) 
3.2. Дата: 25 февраля 2019 года.                         М.П.