Отделения и банкоматы
Вы можете связаться с нами по телефону 8 800 200 54 34, звонок по России бесплатный. Если вам удобно общаться с нами через мессенджер WhatsApp, добавьте номер +7 495 789 88 77, в контакты на своем смартфоне и начните чат.

О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

11.02.2019 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)11 февраля 2019 года
  

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2019.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2019.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 2018 году.

2. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

4. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5. Об Отчете Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.

6. Оценка деятельности Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 
 

3. Подпись

3.1.      Корпоративный секретарь___________________________Т.И. Ярошенко
                   ПАО РОСБАНК (подпись) 
3.2. Дата: 11 февраля 2019 года.    М.П.