Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

02.08.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2021.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.08.2021.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2. О кандидатуре на должность члена Правления ПАО РОСБАНК.

3. О кандидатуре на должность члена Правления ПАО РОСБАНК.

4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. О предварительном плане работы Совета директоров ПАО РОСБАНК на 2022 год.

6. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК.

7. Об утверждении Политики по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.1).

8. Об отчетах «О результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала по состоянию на 01.01.2021.»

9. Об одобрении возможности установления лимита риска на группу связанных клиентов.

10. Об одобрении возможности изменения лимита риска на группу связанных клиентов.

11. Об одобрении возможности изменения лимита риска на группу связанных клиентов.

12. Об одобрении возможности изменения лимита риска на группу связанных клиентов.

13. Об одобрении возможности изменения лимита риска на группу связанных клиентов.
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 02.08.2021

М.П.