О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

05.06.2020

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2020.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2020.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.            Об участии в дочернем обществе.

2.            Об отчете «Об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК на 01.04.2020».

3.            Об отчете «Об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК на 01.04.2020».

4.            Об отчете «О значимых рисках ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2020».

5.            Об утверждении Отчета о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2020.

6.            Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 1.1).

3. Подпись

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

___________________________

                 (подпись)
 

Т.И. Ярошенко

3.2. Дата: 05.06.2020

М.П.