О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
13.12.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2021.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2021.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 9 месяцев 2021 года, прогнозе финансовых результатов за 2021 год и проекте бюджета на 2022 год.

2. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3. О планах проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.

4. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 13.12.2021                                                М.П.