О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

19.12.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)25 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2018.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2018.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О рассмотрении отчета по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2018.

2.         Об утверждении Отчета «Карта Рисков ПАО РОСБАНК на 2019 год».

3.         Об утверждении Отчета «Карта Рисков банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год».

4.         О рассмотрении Отчета о контроле нарушений лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года.

5.         О рассмотрении Отчета о контроле нарушений лимитной дисциплины банковской группы ПАО РОСБАНК за третий квартал 2018 года.

6.         Об утверждении Отчета «Результаты проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК».

7.         Об утверждении Политики определения значимых рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

8.         Об утверждении Политики управления риском концентраций ПАО РОСБАНК.

9.         Об утверждении Структуры риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год.

10.       Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2019 год.

11.       Об утверждении Политики по управлению и контролю ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК.
 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
.2. Дата: 19 декабря 2018 года.  М.П.