О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

21.07.2020
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2020.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.07.2020.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об обновленной информации о кризисной ситуации, связанной с пандемией COVID-19 и связанными с ней вопросами; финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 1 полугодие 2020 года и прогнозе на 2020 год.

2. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.

4. Об Отчете Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 21.07.2020                                                М.П.