О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25.09.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)25 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2018.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2018.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О рассмотрении Отчета по контролю нарушения лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за второй квартал 2018 года.

2.         О рассмотрении Отчета по контролю нарушения лимитной дисциплины банковской группы ПАО РОСБАНК за второй квартал 2018 года.

3.         Об утверждении Отчета о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018.

4.         Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

5.         О рассмотрении Отчета по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2018.

6.         О рассмотрении Отчета по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2018.

7.         О рассмотрении отчета по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2018.

8.         О рассмотрении Отчета об управлении риском концентраций по состоянию на 01.07.2018.

9.         О рассмотрении Отчета об использовании риск-аппетита по состоянию на 01.07.2018.

10.       О прекращении участия ПАО РОСБАНК в некоммерческой организации.

 
 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 25 сентября 2018 года.  М.П.