О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
28.01.2019 Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 28 января 2019 года |
2. Содержание сообщения
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате, месте, времени и форме его проведения. 2. О дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК. 3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. 4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит». 5. О дате составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ПАО РОСБАНК принадлежащих им акций. 6. Об определении цены выкупа акций ПАО РОСБАНК у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. 7. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и бюллетенях для голосования. 8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК. 9. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | ___________________________ | Т.И. Ярошенко |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата 28 января 2019 года М.П. |