О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

28.01.2019
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

1. Общие сведения

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате, месте, времени и форме его проведения.

2.         О дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

3.         О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

4.         О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит».

5.         О дате составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ПАО РОСБАНК принадлежащих им акций.

6.         Об определении цены выкупа акций ПАО РОСБАНК у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

7.         О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и бюллетенях для голосования.

8.         Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

9.         О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.

3. Подпись