О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

28.05.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2018.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2018.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

2.         Об Отчете Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 1 квартал 2018 года.

3.       Об Отчете о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2018 года.

4.       Об утверждении Отчета «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018».

5.       Об утверждении Отчета «О самооценке ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018».

6.         О рассмотрении Отчета о выявленных нарушениях лимитов и пороговых значений банковской группы ПАО РОСБАНК за 2017 год.

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 28 мая 2018 года.   М.П.