О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

29.06.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2018.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.07.2018.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.         Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2.         Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3.         Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.

4.         Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

5.         Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.

6.         О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.

7.         Об одобрении возможности изменения лимита риска на группу связанных клиентов.

8.         Об одобрении возможности изменения лимита риска на группу связанных клиентов.

9.         Об одобрении возможности изменения лимита риска на клиента.

10.       О прекращении участия ПАО РОСБАНК в некоммерческой организации.

 
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 29 июня 2018 года.    М.П.