Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

03 декабря 2020 года
               

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.12.2020.

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`915`650, что составляло 99,9687% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

 

По вопросу №1:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №2:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО РОСБАНК – 10 членов.

 

По вопросу №3:

Результаты голосования: ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин – «за» 1`550`915`650 голосов; ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер - «за» 1`550`915`650 голосов; ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена - «за» 1`550`915`650 голосов; ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив - «за» 1`550`915`650 голосов; ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари - «за» 1`550`915`650 голосов; ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф - «за» 1`550`915`650 голосов; ПОЛЯКОВ Илья Андреевич - «за» 1`550`915`650 голосов; САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо - «за» 1`550`915`650 голосов; СОМА Джованни Лука - «за»  1`550`915`650 голосов; ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер - «за» 1`550`915`650 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе: ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин; ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер; ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена; ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив; ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари; ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф; ПОЛЯКОВ Илья Андреевич; САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо; СОМА Джованни Лука; ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер.                   

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

03.12.2020, № 57.

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

           ПАО РОСБАНК
 

 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 03.12.2020

М.П.