Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Email;

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 

18 декабря 2020 года
               

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

 

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.12.2020.

 

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`915`650, что составляло 99,9687% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

 

 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

2. Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.

4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.

6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

 

По вопросу №1:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

 

По вопросу №2:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК БУШУЕВУ Анастасию Валерьевну, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности, подписать Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

 

По вопросу №3:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, Решения Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» и иных необходимых документов.

 

По вопросу №4:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

 

По вопросу №5:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №6:

Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

18.12.2020, № 58.

 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

           ПАО РОСБАНК
 

 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 18.12.2020                                                  М.П.