О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21.12.2021
 

 

2. Содержание сообщения

 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2021.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об Отчете о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2020 году.

2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО РОСБАНК.

3. О Пакете отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2021.

4. Об отчете «Карта рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2022 год».

5. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.

6. Об утверждении Политики управления риском концентраций ПАО РОСБАНК.

7. Об утверждении Политики по управлению риском ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК.

8. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии 001Р.

9. Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО РОСБАНК - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии 001P.

10. О внесении изменений в решение о размещении структурных процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 01.

11. Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО РОСБАНК - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии 002P.

 
 

 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.      Корпоративный секретарь

                    ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 21.12.2021                                                М.П.