О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
05.10.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 05 октября 2018 года |
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений: Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: 1. Одобрить сделки по привлечению ПАО РОСБАНК кредитов в рублях от Банка России на условиях согласно Приложения № 1. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделок не раскрывать до их совершения. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
По вопросу № 2: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО РОСБАНК (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2018 года, Протокол № 20. 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
| ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
| 3.2. Дата «05» октября 2018 г. | М.П. |