О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
09.08.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на условиях согласно Приложению № 1.
По вопросу №2: Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 2 квартал 2018 года (Приложение № 2).
По вопросу №3: Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 года (Приложение № 3).
По вопросу №4: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 4.
По вопросу №5: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 5.
По вопросу №6: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 6.
По вопросу №7: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.
По вопросу №8: 1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Артюха Константина Юрьевича 31 августа 2018 года. 2. Поручить Председателю Правления ПАО РОСБАНК Полякову Илье Андреевичу, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Артюха Константина Юрьевича. 3. Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета Директоров ПАО РОСБАНК от 02 августа 2018 года об условиях расторжения трудового договора с Артюхом Константином Юрьевичем. 4. Уполномочить Председателя Правления Полякова Илью Андреевича расторгнуть трудовой договор с Артюхом Константином Юрьевичем 31 августа 2018 года (последний рабочий день) по соглашению сторон.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года, Протокол № 17.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата 08 августа 2018 года. | М.П. |