О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

09.08.2018
 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на условиях согласно Приложению № 1.

 

По вопросу №2:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 2 квартал 2018 года (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 года (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 4.

 

По вопросу №5:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 5.

 

По вопросу №6:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 6.

 

По вопросу №7:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.

 

По вопросу №8:

1.            Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Артюха Константина Юрьевича 31 августа 2018 года.

2.            Поручить Председателю Правления ПАО РОСБАНК Полякову Илье Андреевичу, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Артюха Константина Юрьевича.

3.            Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета Директоров ПАО РОСБАНК от 02 августа 2018 года об условиях расторжения трудового договора с Артюхом Константином Юрьевичем.

4.            Уполномочить Председателя Правления Полякова Илью Андреевича расторгнуть трудовой договор с Артюхом Константином Юрьевичем 31 августа 2018 года (последний рабочий день) по соглашению сторон.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года, Протокол № 17.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
              ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата 08 августа 2018 года.  М.П.