О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

09.08.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на условиях согласно Приложению № 1.

По вопросу №2:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 2 квартал 2018 года (Приложение № 2).

По вопросу №3:

Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2018 года (Приложение № 3).

По вопросу №4:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 4.

По вопросу №5:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 5.

По вопросу №6:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 6.

По вопросу №7:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.

По вопросу №8:

1.            Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Артюха Константина Юрьевича 31 августа 2018 года.

2.            Поручить Председателю Правления ПАО РОСБАНК Полякову Илье Андреевичу, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления - члена Правления ПАО РОСБАНК Артюха Константина Юрьевича.

3.            Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета Директоров ПАО РОСБАНК от 02 августа 2018 года об условиях расторжения трудового договора с Артюхом Константином Юрьевичем.

4.            Уполномочить Председателя Правления Полякова Илью Андреевича расторгнуть трудовой договор с Артюхом Константином Юрьевичем 31 августа 2018 года (последний рабочий день) по соглашению сторон.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года, Протокол № 17.

3. Подпись