О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

15.02.2019


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)14 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 2018 году (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

2.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 14.02.2019 (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

3.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л.

3.2.      Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.02.2019 года (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.
4.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 14.02.2019 (Приложение № 4).
 

По вопросу №5:

Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита, включая информацию о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, по состоянию на 31.01.2019 (Приложение № 5).

 

По вопросу №6:

Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров ПАО РОСБАНК за 2018 год (Приложение № 6).
 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2019 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2019 года, Протокол № 3.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь___________________________Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 14 февраля 2019 года.                                М.П.