О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

15.02.2019

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 2018 году (Приложение № 1).

По вопросу №2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

2.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 14.02.2019 (Приложение № 2).

По вопросу №3:

3.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л.

3.2.      Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.02.2019 года (Приложение № 3).

По вопросу №4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.
4.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 14.02.2019 (Приложение № 4).
 

По вопросу №5:

Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита, включая информацию о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, по состоянию на 31.01.2019 (Приложение № 5).

По вопросу №6:

Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров ПАО РОСБАНК за 2018 год (Приложение № 6).
 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2019 года, Протокол № 3.
 

3. Подпись