О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
15.02.2019
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 14 февраля 2019 года |
2. Содержание сообщения Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: Принять к сведению доклад Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова И.А. и члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 2018 году (Приложение № 1).
По вопросу №2: 2.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б. 2.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 14.02.2019 (Приложение № 2).
По вопросу №3: 3.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л. 3.2. Утвердить решение Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.02.2019 года (Приложение № 3).
По вопросу №4: 4.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К. По вопросу №5: Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита, включая информацию о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, по состоянию на 31.01.2019 (Приложение № 5).
По вопросу №6: Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, председателя и членов Совета директоров ПАО РОСБАНК за 2018 год (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2019 года, Протокол № 3. 3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | ___________________________ | Т.И. Ярошенко |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата: 14 февраля 2019 года. М.П. |