О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

15.02.2019


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)15 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 19.03.2019 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО РОСБАНК, требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО РОСБАНК.

2. Расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за последний завершенный отчетный период.

3. Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО РОСБАНК, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.

4. Проект Договора о присоединении Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» к ПАО РОСБАНК.

5. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО РОСБАНК, содержащихся в Договоре о присоединении.

6. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО РОСБАНК и Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» за 2015, 2016, 2017 годы.

7. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО РОСБАНК и Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» за девять месяцев 2018 года.

8. Проект Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

9. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №2:

1.         В соответствии с п.13.2.21 Устава ПАО РОСБАНК утвердить регистратором (держателем реестра) ПАО РОСБАНК Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13) являющееся правопреемником регистратора (держателя реестра) ПАО РОСБАНК - Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, адрес: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б).

2.         Условия Договора на ведение реестра №0200415/РБ от 01.07.2002 (с дополнениями к нему) оставить без изменений.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2019 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2019 года, Протокол № 4.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь___________________________Т.И. Ярошенко
      ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 15 февраля 2019 года.                                М.П.