О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27.02.2019


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)27 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Приложение № 1).

 

По вопросу №2:

Принять к сведению Отчет Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Приложение № 2).

 

По вопросу №3:

Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года (Приложение № 3).

 

По вопросу №4:

В соответствии с п.13.2.22. Устава ПАО РОСБАНК утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК в новой редакции (Приложение № 4).

 

По вопросу №5:

Принять к сведению Отчет об управлении риском концентраций ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 5).

 

По вопросу №6:

Принять к сведению Отчет об использовании риск-аппетита ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 6).

 

По вопросу №7:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2019 (Приложение № 7).

 

По вопросу №8:

Одобрить возможность изменения лимита риска на клиента в соответствии с Приложением № 8.

 

По вопросу №9:

Открыть филиал ПАО РОСБАНК на условиях согласно Приложению № 9.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2019 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2019 года, Протокол № 5.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК  (подпись) 
3.2. Дата: 27 февраля 2019 года                          М.П