О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27.04.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК в первом квартале 2018 года (Приложение № 1).

 

По вопросу № 2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.

2.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.04.2018 (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

3.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

3.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.04.2018 (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Гилмана М.Г.

4.2.         Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.04.2018 года (Приложение № 4) и от 26.04.2018 года (Приложение № 5).

 

По вопросу № 5:

5.1.      Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича, Финансового директора ПАО РОСБАНК,  на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

5.2.      Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы,  необходимые в связи с согласованием кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича  на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

5.3.      После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича назначить его  на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

5.4.      Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  Овчинникова Александра Алексеевича на  должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу № 6:

6.1.      Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник, Директора по рискам ПАО РОСБАНК,  на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

6.2.      Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы,  необходимые в связи с согласованием кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

6.3.      После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник назначить ее  на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

6.4.      Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  де Кушковски Анн, Лор, Вероник  на  должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года, Протокол № 9.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
              ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата 26 апреля 2018 года.   М.П.