О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
27.04.2018 Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений: Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Принять к сведению доклад Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК в первом квартале 2018 года (Приложение № 1).
По вопросу № 2: 2.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К. 2.2. Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.04.2018 (Приложение № 2).
По вопросу № 3: 3.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б. 3.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.04.2018 (Приложение № 3).
По вопросу № 4: 4.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Гилмана М.Г. 4.2. Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.04.2018 года (Приложение № 4) и от 26.04.2018 года (Приложение № 5).
По вопросу № 5: 5.1. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича, Финансового директора ПАО РОСБАНК, на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК. 5.2. Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК. 5.3. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича назначить его на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК. 5.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением Овчинникова Александра Алексеевича на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.
По вопросу № 6: 6.1. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник, Директора по рискам ПАО РОСБАНК, на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК. 6.2. Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы, необходимые в связи с согласованием кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК. 6.3. После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник назначить ее на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК. 6.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением де Кушковски Анн, Лор, Вероник на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года, Протокол № 9.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата 26 апреля 2018 года. | М.П. |