О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27.04.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Принять к сведению доклад Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК в первом квартале 2018 года (Приложение № 1).

По вопросу № 2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.

2.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.04.2018 (Приложение № 2).

По вопросу № 3:

3.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

3.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.04.2018 (Приложение № 3).

По вопросу № 4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК Гилмана М.Г.

4.2.         Утвердить решения Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК от 05.04.2018 года (Приложение № 4) и от 26.04.2018 года (Приложение № 5).

По вопросу № 5:

5.1.      Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича, Финансового директора ПАО РОСБАНК,  на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

5.2.      Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы,  необходимые в связи с согласованием кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича  на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

5.3.      После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры Овчинникова Александра Алексеевича назначить его  на должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

5.4.      Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  Овчинникова Александра Алексеевича на  должность члена Правления - Финансового директора ПАО РОСБАНК.

По вопросу № 6:

6.1.      Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник, Директора по рискам ПАО РОСБАНК,  на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

6.2.      Предоставить Председателю Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, право подписать и направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство, анкету кандидата и иные документы,  необходимые в связи с согласованием кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

6.3.      После получения положительного заключения Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры де Кушковски Анн, Лор, Вероник назначить ее  на должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

6.4.      Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать  приказ, дополнительное соглашение к трудовому договору и иные документы, связанные с назначением  де Кушковски Анн, Лор, Вероник  на  должность члена Правления - Директора по рискам ПАО РОСБАНК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года, Протокол № 9.

3. Подпись