О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
27.07.2018 «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения Участие в заседании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: Принять к сведению доклад Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК в первом полугодии 2018 года (Приложение № 1).
По вопросу №2: 2.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К. 2.2. Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.07.2018 (Приложение № 2).
По вопросу №3: Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК от Департамента внутреннего аудита о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита в 1-м полугодии 2018 и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 3).
По вопросу №4: 4.1. Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б. 4.2. Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.07.2018 (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2018 года, Протокол № 16.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата: 26 июля 2018 года. | М.П. |