О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27.07.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заседании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Принять к сведению доклад Финансового директора ПАО РОСБАНК Овчинникова А.А. о деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК в первом полугодии 2018 года (Приложение № 1).

По вопросу №2:

2.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК Шрика К.

2.2.      Утвердить решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.07.2018 (Приложение № 2).

По вопросу №3:

Утвердить Отчет Совету директоров ПАО РОСБАНК от Департамента внутреннего аудита о выполнении плана проверок Департамента внутреннего аудита в 1-м полугодии 2018 и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 3).

По вопросу №4:

4.1.      Принять к сведению доклад Руководителя Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК Оттенвелтера Б.

4.2.      Утвердить решения Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК от 26.07.2018 (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2018 года, Протокол № 16.

3. Подпись