О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

30.03.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу № 1:

Утвердить временное увеличение лимита потребления базового капитала банковской группы ПАО РОСБАНК на операционный риск на 0,1 млрд. руб. до 10,2 млрд. руб. со сроком действия до 01.08.2018 (Приложение № 1).

 

 

По вопросу № 2:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 2).

 

По вопросу № 3:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 3).

 

По вопросу № 4:

Принять к сведению Отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 01.01.2018 (Приложение № 4).

 

По вопросу № 5:

Принять к сведению Отчет «Об управлении риском концентрации на 01.01.2018» (Приложение № 5).

 

По вопросу № 6:

Принять к сведению Отчет по контролю нарушения лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за четвертый квартал 2017 года (Приложение № 6).

 

По вопросу № 7:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.

 

По вопросу № 8:

Принять к сведению Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2017 году (Приложение № 8).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года, Протокол № 6.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
              ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата 30 марта 2018 года.  М.П.