О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
30.03.2018 Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Утвердить временное увеличение лимита потребления базового капитала банковской группы ПАО РОСБАНК на операционный риск на 0,1 млрд. руб. до 10,2 млрд. руб. со сроком действия до 01.08.2018 (Приложение № 1).
По вопросу № 2: Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 2).
По вопросу № 3: Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 3).
По вопросу № 4: Принять к сведению Отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 01.01.2018 (Приложение № 4).
По вопросу № 5: Принять к сведению Отчет «Об управлении риском концентрации на 01.01.2018» (Приложение № 5).
По вопросу № 6: Принять к сведению Отчет по контролю нарушения лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за четвертый квартал 2017 года (Приложение № 6).
По вопросу № 7: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.
По вопросу № 8: Принять к сведению Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2017 году (Приложение № 8).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года, Протокол № 6.
3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата 30 марта 2018 года. | М.П. |