О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

30.03.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 12 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Утвердить временное увеличение лимита потребления базового капитала банковской группы ПАО РОСБАНК на операционный риск на 0,1 млрд. руб. до 10,2 млрд. руб. со сроком действия до 01.08.2018 (Приложение № 1).

По вопросу № 2:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 2).

По вопросу № 3:

Принять к сведению Отчет по значимым рискам ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 3).

По вопросу № 4:

Принять к сведению Отчет по контролю лимитов целевой структуры рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 01.01.2018 (Приложение № 4).

По вопросу № 5:

Принять к сведению Отчет «Об управлении риском концентрации на 01.01.2018» (Приложение № 5).

По вопросу № 6:

Принять к сведению Отчет по контролю нарушения лимитной дисциплины ПАО РОСБАНК за четвертый квартал 2017 года (Приложение № 6).

По вопросу № 7:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 7.

По вопросу № 8:

Принять к сведению Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2017 году (Приложение № 8).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года, Протокол № 6.

3. Подпись