О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

02.07.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Избрать Огеля Дидье Председателем Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №2:

Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. Шрик Кристиан - руководитель Комитета,

2. Дюшоле Мари-Кристин,

3. Лойкканен Ханна-Леена,

4. Огель Дидье,

5. Оже Паскаль,

6. Парер Жан-Люк.

Секретарь Комитета: Березкина Любовь Сергеевна.

 

По вопросу №3:

Избрать Комитет по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. Лойкканен Ханна-Леена - руководитель Комитета,

2. Огель Дидье,

3. Оже Паскаль,

4. Парер Жан-Люк,

5. Санчес Инсера Бернардо,

6. Хейм Филипп.

Секретарь Комитета: Мосина Мария Валентиновна.

 

По вопросу №4:

Избрать Комитет по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. Оттенвелтер Бенуа - руководитель Комитета,

2. Дюшоле Мари-Кристин,

3. Меркадаль-Деласаль Франсуаз,

4. Огель Дидье,

5. Парер Жан-Люк,

6. Хейм Филипп.

Секретарь Комитета: Де Кушковски Анн.

 

 

По вопросу №5:

Избрать Ярошенко Татьяну Ивановну Секретарем Совета директоров ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №6:

На основании критериев определения независимости, изложенных в Регламенте работы Совета директоров ПАО РОСБАНК, признать членов Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л., Оттенвелтера Б., Шрика К. независимыми.

 

По вопросу №7:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.

 

По вопросу №8:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 2.

 

По вопросу №9:

Одобрить возможность изменения лимита риска на клиента в соответствии с Приложением № 3.

 

По вопросу №10:

Принять решение о прекращении участия ПАО РОСБАНК в АССОЦИАЦИИ БАНКОВ СЕВЕРO-ЗАПАДА (ОГРН 1037843057010, ИНН 7808032503).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года, Протокол № 14.

 
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата: 02 июля 2018 года.   М.П.