О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
02.07.2018 «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО РОСБАНК |
1.3. Место нахождения эмитента | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739460737 |
1.5. ИНН эмитента | 7730060164 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02272B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
2. Содержание сообщения Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 9: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 10: Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: Избрать Огеля Дидье Председателем Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №2: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе: 1. Шрик Кристиан - руководитель Комитета, 2. Дюшоле Мари-Кристин, 3. Лойкканен Ханна-Леена, 4. Огель Дидье, 5. Оже Паскаль, 6. Парер Жан-Люк. Секретарь Комитета: Березкина Любовь Сергеевна.
По вопросу №3: Избрать Комитет по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе: 1. Лойкканен Ханна-Леена - руководитель Комитета, 2. Огель Дидье, 3. Оже Паскаль, 4. Парер Жан-Люк, 5. Санчес Инсера Бернардо, 6. Хейм Филипп. Секретарь Комитета: Мосина Мария Валентиновна.
По вопросу №4: Избрать Комитет по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе: 1. Оттенвелтер Бенуа - руководитель Комитета, 2. Дюшоле Мари-Кристин, 3. Меркадаль-Деласаль Франсуаз, 4. Огель Дидье, 5. Парер Жан-Люк, 6. Хейм Филипп. Секретарь Комитета: Де Кушковски Анн.
По вопросу №5: Избрать Ярошенко Татьяну Ивановну Секретарем Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №6: На основании критериев определения независимости, изложенных в Регламенте работы Совета директоров ПАО РОСБАНК, признать членов Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л., Оттенвелтера Б., Шрика К. независимыми.
По вопросу №7: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу №8: Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу №9: Одобрить возможность изменения лимита риска на клиента в соответствии с Приложением № 3.
По вопросу №10: Принять решение о прекращении участия ПАО РОСБАНК в АССОЦИАЦИИ БАНКОВ СЕВЕРO-ЗАПАДА (ОГРН 1037843057010, ИНН 7808032503).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года, Протокол № 14. 3. Подпись |
3.1. Корпоративный секретарь | Т.И. Ярошенко | |
ПАО РОСБАНК | (подпись) | |
3.2. Дата: 02 июля 2018 года. | М.П. |