О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

02.07.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 10:

Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Избрать Огеля Дидье Председателем Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:

Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. Шрик Кристиан - руководитель Комитета,

2. Дюшоле Мари-Кристин,

3. Лойкканен Ханна-Леена,

4. Огель Дидье,

5. Оже Паскаль,

6. Парер Жан-Люк.

Секретарь Комитета: Березкина Любовь Сергеевна.

По вопросу №3:

Избрать Комитет по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. Лойкканен Ханна-Леена - руководитель Комитета,

2. Огель Дидье,

3. Оже Паскаль,

4. Парер Жан-Люк,

5. Санчес Инсера Бернардо,

6. Хейм Филипп.

Секретарь Комитета: Мосина Мария Валентиновна.

По вопросу №4:

Избрать Комитет по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:

1. Оттенвелтер Бенуа - руководитель Комитета,

2. Дюшоле Мари-Кристин,

3. Меркадаль-Деласаль Франсуаз,

4. Огель Дидье,

5. Парер Жан-Люк,

6. Хейм Филипп.

Секретарь Комитета: Де Кушковски Анн.

По вопросу №5:

Избрать Ярошенко Татьяну Ивановну Секретарем Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:

На основании критериев определения независимости, изложенных в Регламенте работы Совета директоров ПАО РОСБАНК, признать членов Совета директоров ПАО РОСБАНК Лойкканен Х.-Л., Оттенвелтера Б., Шрика К. независимыми.

По вопросу №7:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу №8:

Одобрить возможность изменения лимита риска на группу связанных клиентов в соответствии с Приложением № 2.

По вопросу №9:

Одобрить возможность изменения лимита риска на клиента в соответствии с Приложением № 3.

По вопросу №10:

Принять решение о прекращении участия ПАО РОСБАНК в АССОЦИАЦИИ БАНКОВ СЕВЕРO-ЗАПАДА (ОГРН 1037843057010, ИНН 7808032503).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года, Протокол № 14.

3. Подпись