О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
 
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
 
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
 
1.5. ИНН эмитента
7730060164
 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
02.11.2020
 
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

 

По вопросу №1:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК 17 декабря 2020 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК - заочное голосование.

 

По вопросу №2:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 13 ноября 2020 года.

 

По вопросу №3:

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

2. Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.

4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.

6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

 

По вопросу №4:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК принять следующие решения:

1.            Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

2.            Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

                Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК БУШУЕВУ Анастасию Валерьевну, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности, подписать Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3.            Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, Решения Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» и иных необходимых документов.

4.            Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.

                Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

5.            Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

6.            Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

 

По вопросу №5:

Датой составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ПАО РОСБАНК принадлежащих им акций, определить 13 ноября 2020 года.

 

По вопросу №6:

Определить с учетом заключения независимого оценщика ООО «АБН-Консалт», содержащегося в Отчете № 220/1-052-2020 от 27.10.2020, цену выкупа акций у акционеров ПАО РОСБАНК, голосовавших против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, - 73,10 (Семьдесят три и 10/100) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО РОСБАНК.

 

По вопросу №7:

Возложить осуществление функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 17 декабря 2020 года на члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА Илью Андреевича.

 

По вопросу №8:

Открыть филиал ПАО РОСБАНК на условиях согласно Приложению № 1.

 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2020.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2020, Протокол № 23.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

             ПАО РОСБАНК
 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

Т.И. Ярошенко

                
 

3.2. Дата: 02.11.2020

М.П.